نشر في سبتمبر 10 2014

احتيال تأشيرة H-1B: رجل أمريكي هندي من نيوجيرسي يعترف بأنه مذنب في الهجرة والاحتيال الضريبي

By
أنشول سينغال
, محرر

تحديث أبريل 03 2023

اعترف رجل أمريكي هندي من إديسون بولاية نيوجيرسي، سانديبكومار باتيل، 41 عامًا، بأنه مذنب في تنظيم مخطط مدته ثماني سنوات لتزوير شهادات التوظيف لتسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين الهنود إلى الولايات المتحدة وتقديم إقرار ضريبي مزيف.

مساعد المدعي العام ليزلي ر. كالدويل من القسم الجنائي بوزارة العدل، والمحامي الأمريكي بول ج. فيشمان من مقاطعة نيوجيرسي، ورئيس ريتشارد ويبر من دائرة الإيرادات الداخلية - التحقيق الجنائي (IRS-CI) ومدير بيل أ. ميللر من دائرة الإيرادات الداخلية - التحقيق الجنائي (IRS-CI) وأصدر جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية هذا الإعلان، وفقا لبيان صحفي.

اعترف باتيل بأنه مذنب أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام إتش وولز من مقاطعة نيوجيرسي بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وتقديم إقرار ضريبة الدخل الفيدرالي الكاذب. ومن المقرر صدور الحكم في 6 يناير 2015.

وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة مع اتفاقية الإقرار بالذنب، من عام 2001 حتى عام 2009، قامت باتيل برعاية طلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الهنود من خلال الادعاء كذبًا بتوفير فرص عمل لهم في الولايات المتحدة. شهد باتيل زورًا في طلبات التأشيرة أنه سيوظف المهاجرين في مجالات تقنية مختلفة في العديد من شركات نيوجيرسي، وبالتالي تسهيل دخولهم غير القانوني إلى الولايات المتحدة. على مدار المخطط، دفع المهاجرون لباتيل آلاف الدولارات مقابل شهادات مزورة لتأمين التأشيرات بشكل احتيالي.

لإخفاء المخطط، أصدر باتيل شيكات الرواتب ونماذج الرواتب الأخرى. وقالت وزارة العدل إن باتيل طلب من المهاجرين إعادة الأموال من الشيكات وكذلك تعويضه عن نفقات ضريبة الرواتب. استخدم باتيل قسائم الرواتب الاحتيالية وشيكات الرواتب لدعم الطلبات الكاذبة لتمديد التأشيرات، وقام باتيل بتحصيل رسوم المهاجرين مقابل تمديد التأشيرة.

نتيجة لإدراج الموظفين المهاجرين بشكل كاذب في كشوف رواتبه، بالغ باتيل في تقدير نفقات رواتبه في إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية بأكثر من 1.4 مليون دولار على مدى أربع سنوات، مما أدى إلى عدم الإبلاغ عن التزاماته الضريبية بأكثر من 400,000 ألف دولار لتلك السنوات.

لمزيد من الأخبار والتحديثات أو المساعدة في احتياجات التأشيرة الخاصة بك أو لتقييم مجاني لملفك الشخصي للهجرة أو تأشيرة العمل فقط قم بزيارة www.y-axis.com

قدّم الآن

الوسوم (تاج):

تأشيرة H-1B